Compliance Inmobiliario y Protección Patrimonial

Detalles

Fecha y hora: 11/05/2021 a las 9:00am

Duración: 2hrs 30min

Costo: $300.00 M.N por persona.

Modalidad: Vía Zoom

Indicaciones: Realiza tu registro, recibirás los datos de pago y posteriormente el link del curso.

Obsequio: Contrato de prestación de servicios inmobiliarios.

Correo de contacto: jpdefensafiscal@gmail.com

Asesoría Inmobiliaria

Temario

Diseñado para brindar a los participantes el conocimiento necesario para comprender los aspectos legales clave en la adquisición, administración y protección de bienes inmuebles. A través de una explicación clara y práctica, el curso busca ofrecer herramientas que permitan tomar decisiones informadas y proteger adecuadamente el patrimonio.

    • Debida diligencia de identificación del cliente de acuerdo con la ley anti lavado.

    • Política de identificación de riesgos, cómo aplicarla e integración de expedientes.

    • Sanciones previstas en la ley antilavado por falta de cumplimiento.

    • Análisis de la Ley Nacional de Extinción de dominio, qué es la extinción de dominio y en que casos se puede aplicar.

    • Sugerencias en materia de arrendamiento ante la extinción de dominio.

    • Debida diligencia de identificación del cliente y su relación con la prevención ante la extinción de dominio.