Evita multas cumpliendo con la Ley Anti Lavado.

¿Qué obligaciones tienen las inmobiliarias, brookers y desarrolladores de inmuebles?

De acuerdo con la llamada “Ley Antilavado” quiénes realizan operaciones con inmuebles, tales como:

1: Intermediación en la compra-venta de inmuebles.

2: Venta habitual de bienes inmuebles propios.

3: Desarrollo de inmuebles.

4: Arrendamiento (exclusivamente por encima de ciertos montos).

Deberán cumplir con ciertas obligaciones específicas, por ejemplo:

1: Dar avisos a la Secretaría de Hacienda cuando las operaciones realizadas por sus clientes superen los montos establecidos en la Ley.

2: Desarrollar una Política de Identificación de riesgos.

3: Integrara expedientes conforme a la Ley.

Cumpliendo con la Ley Anti lavado puedes evitar multas de hasta $5,825,300.00 de pesos. Cumplir es fácil, nosotros lo hacemos por ti.

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