Temario del Curso de Compliance Inmobiliario y Protección Patrimonial.

1. Obligaciones legales del sector inmobiliario en materia de prevención de lavado de dinero.

1.1 Debida diligencia de identificación del cliente de acuerdo con la ley anti lavado.

1.2 Política de identificación de riesgos, cómo aplicarla e integración de expedientes.

1.3 Sanciones previstas en la ley anti lavado por falta de cumplimiento.

2. Prevención ante la extinción de dominio.

2.1 Análisis de la Ley Nacional de Extinción de dominio, qué es la extinción de dominio y en que casos se puede aplicar.

2.2 Sugerencias en materia de arrendamiento ante la extinción de dominio.

2.3 Debida diligencia de identificación del cliente y su relación con la prevención ante la extinción de dominio.